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大数据征管下金融行业千户集团税收风险点全扫描、金融行业营销业务税收风险及应对安排

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       国家税务总局大企业局针对金融企业千户集团每年都按银行、证券、保险、基金、信托、融资租赁公司按金融细分行业开展千户集团税收风险梳理。本次专题课程结合国家税务总局大企业局近年来针对金融各个细分行业经常推送的风险点进行梳理扫描，指导金融机构应对税务检查的策略和方法，建立金融企业税收风险内控制度。    
     近年来，金融行业包括银行、保险、基金、信托都开展了各种类型的商业营销活动，包括积分兑换、活动中奖、微信红包等。这些新型的商业营销模式中存在着增值税、企业所得税、个人所得税的税收风险。针对金融企业对于营销创新业务采用外包方式进行，在当下金税四期监控下，很容易出现供应商选择不当导致接受虚开增值税发票的风险。对于金融企业的新兴营销模式，如何通过构建合理的商业模式规避税收风险，合理税收筹划，本课题将结合国内主要金融机构的实际案例和大家分享和探讨。

时间地点：青岛：2024年7月19-20号（18号报到，共2天）

※培训对象：
     各商业银行，股份制银行、城商行、农信农商银行、村镇银行、财务公司、证券、信托、融资租赁及其他金融公司等金融机构总部及分支机构的领导、财务会计部、税务部、人力部等相关人员

※课程亮点：
      突出金融业特有的税收问题、结合金融业的特殊事项、从实践的角度指导企业如何执行政策和应对税务机关、有理论、有实践、更有大量案例。

※授课方式 
     重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

※ 课程大纲：
一、银行业、银行理财子公司千户集团税收风险全扫描及应对策略
1、银行业逾期利息收入增值税、企业所得税风险；
2、银行业逾期信用开手续费收入增值税、企业所得税风险；
3、银行业贴现业务增值税、企业所得税风险；
4、银行业涉农、小微税收优惠增值税、企业所得税风险；
5、银行业佣金手续费增值税、企业所得税风险；
6、银行业增值税价外费用常推送风险点
7、银行业本支票、U盾中间业务涉及增值税混合销售风险点
8、银行业增值税进项税转出风险点及争议解决方法
9、银行业同业免税业务增值税常推风险点
10、银行业国际业务增值税、企业所得税常推风险点
11、银行业债券投资业务增值税、企业所得税常推风险点
12、银行业国债业务中增值税、企业所得税常推风险点及应对
13、银行业FTP业务中增值税进项税转出风险
14、银行业支付网上平台引流费用企业所得税扣除风险
15、银行业准备金业务企业所得税风险点
16、商业银行利息“折现回拨”企业所得税风险
17、银行业资产损失税前扣除增值税、企业所得税常推风险点
18、银行业存款利息费用扣除企业所得常推风险点
19、银行业可转债业务企业所得税常推风险点
20、银行业永续债业务企业所得税常推风险点
21、银行业福利费、保险费中企业所得税、个人所得税常推风险点
22、银行业政府补助业务中增值税、企业所得税常推风险点
23、银行业抵债资产业务各税种常推风险点
24、银行业研发费加计扣除业务中常推风险点
25、银行业房产税、土地使用税、印花税常推风险点
26、商业银行理财子公司资管增值税常见业务风险点
27、商业银行理财子公司分别和合并缴纳增值税风险点
28、差旅费补贴是否缴纳个税及销售人员费用包干应注意的个税问题
29、离退休返聘的个税计税方法
30、补发以前月份工资个税处理
31、职工旅游及客户旅游费用的处理
32、免费午餐（报销职工食堂费用）如何避税
33、通讯费补贴、交通补贴（车补）、误餐补贴的处理
34、（一次性补偿金（辞退福利）个税处理
35、扣缴个税返还的手续费，怎么花才安全，怎么开支职工满意？
36、抵债资产处置中的各类税收风险点，关于抵债环节资产先税后证问题，垫付或承担债务
人税费问题；
37、信贷*****业务增值税、企业所得税纳税筹划和发票风险把控
38、资产损失税前扣除中的纳税筹划和风险防控（关注1、资产损失司法裁定中关于无财产
的表述理解，对轮候查封但无受偿可能的资产，无法控制的车辆、无处置价值的股权，以及
个人商业保险，未列明金额的少量银行存款，是否视为财产。2、不良资产批量转让及单户转让的申报要求，对不同类别资产的定义，对转让平台的要求，个人不良资产单笔转让损失
能否税前扣除。3、通过信托、资管计划投资，底层逾期后资产损失的申报要求，是否需要
穿透确认；4、司法追索中已垫付，但未在判决书中提及，以及判决后垫付的费用，是否申
报损失以及申报要求）
39、FTP系统内往来收入是否计入免税销售额计算无法划分转出比例
40、同业拆借合同不缴纳印花税，此处同业拆借的范围包括哪些，是否包括同业借款，是否
对拆借交易所在的市场或系统有要求，同业拆借免增值税、免印花税关联风险
41、员工劳动合同签订主体、个税扣缴主体、社保缴纳主体、个税缴纳地、社保缴纳地、人
工费用承担主体不一致的税收风险，如何规范
42、贴现利息发票开票问题及风险提示，贴现业务是否可向实际付息人（协助付息，非借款
人）开具增值税发票

二、商业银行及其他金融机构营销业务商业模式的税收风险、发票管控及筹划安排
1、金融机构营销业务场景介绍；
2、增值税视同销售问题在金融机构不同营销模式中的梳理；
3、积分兑换中的增值税处理方法；
4、积分兑换的会计准则与企业所得税的差异处理；
5、积分兑换的个人所得税风险梳理及筹划；
6、营销业务中货物赠送与服务赠送增值税的差异
7、国家税务总局针对营销赠送增值税视同销售的最新态度介绍；
8、如何把握金融机构中随业务赠送的交易认定和各税种认定口径；
9、随业务赠送和营销活动中随机赠送各税种处理差异；
10、金融机构营销业务中中奖类营销行为的税收风险梳理及筹划安排；
11、某航空公司积分中奖的筹划安排案例对金融机构的启示；
12、金融机构营销支出的发票取得合规性问题；
13、金融机构营销支出企业所得税扣除的风险点——直接扣除还是发生扣除
14、超市、加油站刷卡活动，金融机构对外支付费用如何取得发票
15、办理ETC信用卡金融机构对外支付补贴款如何企业所得税税前扣除；
16、还款红包、抽奖现金业务，金融机构如何取得合法有效凭证扣除；
17、客户年会、座谈会、产品推荐会中的营销赠送税收风险点在哪；
18、金融机构各类营销业务的税收成本梳理；
19、金融机构如何采用外包平台降低营销业务税收成本；
20、金融机构可否利用外部积分平台降低自己税收风险；
21、员工福利平台模式对金融机构营销业务的启示；
22、新型业务合作模式（零售贷款）中贴息业务的发票开具风险；
23、什么是增值税异常凭证、什么是增值税失控发票；
24、善意接受虚开增值税发票的认定标准；
25、金融机构在营销业务中哪些行为可能存在接受虚开发票的风险；
26、金融机构如何降低取得增值税失控发票的风险；
27、金融机构如何建立针对营销业务税收风险的内部控制制度

三、证券业千户集团税收风险全扫描及应对策略
1、 证券业佣金业务增值税、企业所得税常推风险点
2、 证券业融资融券业务常推税收风险点
3、 证券业自营股票投资业务常推税收风险点
4、 证券业自营债券业务常推税收风险点
5、 证券业非标资产投资业务常推税收风险点
6、 证券业衍生品金融业务常推税收风险点
7、 证券业投行业务常推税收风险点
8、 证券业资管业务增值税常推税收风险点
9、 证券业各类准备金业务常推税收风险点
10、证券业资产损失税前扣除业务常推税收风险点

四、基金、信托行业千户集团税收风险全扫描及应对策略
1、 公募基金资管增值税常推税收风险点
2、 基金专户增值税常推税收风险点
3、 信托计划增值税常推税收风险点
4、 基金公司手续费收入常推税收风险点
5、 基金公司各类手续费、尾随佣金支出增值税、企业所得税常推税收风险点
6、 基金公司申购、赎回费的增值税、企业所得税、开票模式风险点及争议
7、 信托公司手续费支出企业所得税税前扣除风险推送
8、 基金公司、信托公司资产损失税前扣除常推税收风险点
9、 基金公司、信托公司个人所得税常推税收风险点

五、融资租赁公司千户集团税收风险全扫描及应对策略
1、 融资租赁公司利息收入增值税差额纳税常见风险推送点
2、 融资租赁公司增值税即征即退风险推送
3、 融资租赁公司直租业务常推税收风险点
4、 融资租赁公司回租业务开票中常推税收风险点
5、 融资租赁公司资产损失税前扣除常推税收风险点
6、 金融融资租赁公司准备金业务常推税收风险点
7、 融资租赁公司融资租赁合同、回租协议印花税常推税收风险点
8、 融资租赁公司涉及转租赁、保理、ABS常推税收风险点

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