正保会计网校培训通知

MS2022第[1201]号

“金四”联动下企业税费高危风险溯源应对

【课程背景】

近日，国家税务总局王军局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛上透露了“金税四期”的最新动向：2022年12月31日前，基本完成“金税四期”（智慧税务）的开发工作。而随着信息化和大数据浪潮发展，税收征管已进入了智能化升级转型期，风险排查的完整性、精细型和准确性将会显著提升。

    不管你愿意不愿意，不管你接受不接受，不管你高兴不高兴，金税四期上线在即，那么金税四期和金税三期有何不同？金税四期有哪些特点？覆盖哪些内容？对纳税人税费管理产生那些影响？对高收入个人影响如何？……种种问题和风险的分析应对已经刻不容缓，企业亟待需要系统化预防和应对。

针对纳税人非常关心的这些问题，本课程从非税收入与税收收入联动、社保费与税收业务联动、发票与合同联动、纳税人自查与应对税务稽查联动、经营过程与税费管理联动、企业税收与个人税收联动等重点高风险方面，帮助纳税人练好内功，梳理薪酬处理、发票问题、税负变动、优惠适用、高净值人群税费风险点等问题影响进行深度解读，针对性分问题并采取有效应对措施，从联动分析的思路防控风险，赋能企业安全发展，让企业老板和财务人员“税得香”。

【课程收益】

Ø 深入智慧税务的大数据联动技术，透析金税四期“火眼金睛”； 

Ø 密切结合高频稽查业务，梳理“上新”带来的新风险 ；

Ø 详解税、费、票、证间的数据链路，构建合规防火墙，创企业平安税务 ；

Ø 紧跟智慧税改步伐，懂当下谋未来，把握大合规时代的安全密钥。

【主办单位】正保会计网校

【培训时间】2022年12月20-21日（周二-周三9:00-12:00;14:00-17:00）

【培训方式】直播面授（线上直播）

  【相关费用】企业财税会员扣次；非会员2980元/人

【受益对象】企业总经理、副总经理、财务总监、财务经理、财务主管等财务及骨干人员。

   【报名电话】0755-86703726    17150312917胡老师

【讲师介绍】汪老师

中国会计师、注册税务师。曾任职市税务局副局长省国际税收研究会会员，有20多年税务管理工作经验，具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。

【课程大纲】

一、金税四期上线在即，你准备好了吗？

1.金税四期是个什么东东？和金税三期想比，有何不同？有哪些特点？

2.智慧税务至少包含哪三要素？

3.从以票管税向以数治税转变，金税四期的功能和作用

4.金税四期背景下，深化税收征管改革的方向、路径、举措、节奏。

二、金税四期对非税业务的扫描及与税收业务联动监控的影响和应对

1.什么是非税收入？

2.非税收入有哪些特点？

3.非税收入有哪些项目？

4.文化事业费、残疾人就业保障金、废弃电器电子产品处理基金、防空地下室易地建设费、水利建设基金等部分非税收入项目内容分析

5.税务机关对非税收入风险管理的思路和方法

6.非税收入日常征管主要风险点及防控措施

7.部分非税收入项目主要风险点及应对措施

8.做好非税收入与税收业务联动管理

三、金税四期对社保费风险扫描及与税收联动监控的影响与应对   

1.社保费与个税的协调及风险控制

2.社保费与企业所得税的协调及风险控制

3.社保费筹划与税收风险联动管理

4.企业年金与税务管理的协调

 四、金税四期对发票风险扫描及与合同联动监控的影响与应对

1.全电发票知识分享

2.如何应对全电发票带来的挑战

3.虚开发票红线不能踩

4.虚开发票骗取留抵退税和出口退税风险分析

5.善意虚开发票是否税前扣除？

6.不合规发票有哪些表现形态？

7.合同与发票风险联动管理

8.“包税条款”税收如何处理？

9.“对赌协议”是否可以成为税收的挡箭牌？

10.合同审核与税务风险控制

五、金税四期监控下企业数据变动及企业自查与重点稽查的联动管理

1.企业所得税税负变动分析

2.企业增值税税负变动分析

3.企业重要财务指标变动分析

4.“明星案”的自查与重点稽查联动分析

5.企业税务自查与应对重点稽查策略分析

六、金税四期对企业税收风险扫描的影响和应对

1.金税四期上线加速税务部门与相关部门数据共享协调机制常态化、制度化

2.企业纳税状态、登记注册等信息核查与税收关联分析

3.如何避免掉入“转换收入”的税收陷阱

4.应采取哪些措施防止被取消“高新”资格？

5.频频暴雷的灵活用工平台和劳务派遣风险应对

6.税收洼地暴雷下的地方税负差利用策略管理

7.征管巨变下的企业税筹务必实施阶段性策略管理

8.如何规避运用税收优惠中的风险？

9.警钟敲响：5000多家企业骗取留抵退税被处罚

10.人为调整财报税收风险管控

11.关联企业之间的税收政策边界与涉税细节处理

12.涉税中介服务如何避免风险回归本源

13.其他涉税风险点梳理与分析

七、金税四期对个人税收风险扫描及与企业税收联动监控的影响与应对

1.智慧税务下的高收入者何去何从？

2.偷税与“人财”两失的巨大风险

3.如何构建管理者的税收思维

4.高收入者应关注的个税重点问题：高薪问题、股权转让问题、分红问题、投资问题等

5.高收入者如何防控涉税风险：虚开风险、隐瞒收入风险、恶意税筹风险等；

6.高收入者移民，税收问题也“一走了之”么？

7.企业注销了，股东税收是否也可以一了百了？

8.如何构建企业税收与个人税收的防火墙？

“金四”联动下企业税费高危风险溯源应对